Mediante la Resoluci\u00f3n 48\/2024 (en adelante, la \u201cResoluci\u00f3n), publicada en el Bolet\u00edn Oficial el 25\/3\/2024 se establecen las obligaciones que los abogados deber\u00e1n cumplir a los fines de mitigar los riesgos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, conforme las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional.<\/p>\n\n\n\n
Los abogados ser\u00e1n considerados Sujetos Obligados cuando a nombre y\/o por cuenta de sus clientes preparen o lleven a cabo cualquiera de las \u201cActividades Espec\u00edficas\u201d, a saber:<\/p>\n\n\n\n
Como sujetos obligados, los abogados tienen la obligaci\u00f3n de implementar un sistema preventivo con un enfoque basado en riesgos. Por ejemplo, deber\u00e1n capacitarse anualmente en materia de prevenci\u00f3n, conservar todos los documentos respaldatorios de las transacciones u operaciones durante 10 a\u00f1os; presentar un informe t\u00e9cnico de autoevaluaci\u00f3n de riesgos; realizar reportes sistem\u00e1ticos mensuales y anuales que contengan informaci\u00f3n general, tipos y cantidad de Actividades Espec\u00edficas realizadas; calificar y segmentar a los clientes de acuerdo con el riesgo asignado a cada uno de ellos, entre otras.<\/p>\n\n\n\n
Se debe remarcar que la norma dispone que no est\u00e1n obligados a reportar transacciones sospechosas si la informaci\u00f3n relevante se obtuvo en circunstancias protegidas por el secreto profesional.<\/p>\n\n\n\n
Se excluye de la obligaci\u00f3n, adem\u00e1s, a los abogados contratados para un litigio, es decir, cuando sin ser clientes, se requieran los servicios para la defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediaciones, incluido el asesoramiento sobre como iniciarlos o evitarlos. Puede acceder a la Resoluci\u00f3n haciendo click aqu\u00ed<\/a><\/p>\n\n\n\n<\/del><\/p>\n\n\n\n