Mediante la Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 61\/2023 (en adelante, la \u201cResoluci\u00f3n\u201d), publicada y vigente en el Bolet\u00edn Oficial con fecha 14\/04\/2023, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (en adelante, la \u201cUIF\u201d) estableci\u00f3 un nuevo procedimiento de supervisi\u00f3n basado en riesgo, el cual deroga la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 154\/2018 y el segundo p\u00e1rrafo de los art\u00edculos 39 de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 21\/2018, 44 de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 28\/2018 y 39 de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 76\/2019. <\/p>\n\n\n\n
La Resoluci\u00f3n establece los procedimientos para controlar el cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados de las obligaciones para la identificaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, y a los fines de ser utilizados por terceros con objetivos criminales, establecidas en la Ley N\u00ba 25.246, el Decreto N\u00ba 290\/2007 y reglamentaciones de la UIF.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, reglamenta los deberes de colaboraci\u00f3n de los Sujetos Obligados, la confidencialidad de la informaci\u00f3n, la estrategia de supervisi\u00f3n que efectuar\u00e1 la UIF, los mecanismos para la ejecuci\u00f3n de las inspecciones que ejecutar\u00e1 dicho organismo, y detalla todo el procedimiento de monitoreo, Acciones Correctivas y sanciones por incumplimiento del Procedimiento.<\/p>\n\n\n\n