Asistimos a empresas y particulares en el diseño e implementación de programas integrales de cumplimiento normativo adaptados a la estructura, actividad y perfil de riesgo de cada organización.
Nuestra práctica comprende el desarrollo de códigos de conducta, políticas corporativas, sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT/FPADM), procesos KYC/KYB, matrices de riesgo, investigaciones internas, canales de denuncia, controles antifraude y programas de integridad y anticorrupción, incluyendo la adecuación a estándares internacionales como la FCPA y la UK Bribery Act.
Contamos con un enfoque interdisciplinario que integra especialistas en derecho penal económico, gobierno corporativo, compliance, investigaciones corporativas y protección de datos, lo que nos permite brindar soluciones prácticas y eficientes frente a contingencias regulatorias y penales complejas.
Nuestra experiencia comprende asimismo la representación de clientes en investigaciones y procesos vinculados con delitos económicos, financieros, cambiarios, tributarios, fraudes corporativos, lavado de activos, cibercrimen y demás contingencias propias del ámbito empresario.